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    定了! 这样转账=严查!人行刚发布

    日期:2019-12-16 17:49:48         关键词:定了! 这样转账=严查!人行刚发布


    企业注意了!

    这样转账=严查!

     


     

    企业信息联网核查系统启动,意味着各部门之间的信息共享机制更加紧密、通畅和便捷,也意味着国家对企业账户资金转账的监管更加严格和有效。


     

    因而,即日起,会计们更要注意了!超限额划款、不合规的公对私转账、用私户发工资、乱用公户等这些行为都要小心了!在这里,给各位企业和会计两点提醒!


     

    9种情况!企业容易被盯上!


     

    2017年7月1日正式实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案:


     

    1、3种资金大额交易会被严查!


     

     

    简单来说:这3种情况,会被重点监管!


     

     

    2、6种可疑交易会被严查!


     

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。


     

     

    微信、支付宝等转账不规范也不行!


     

    根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018〕125号),今年1月1日起,非银行支付机构也要提交大额交易报告了


     

     

    也就是说,2019年1月1日起,通过微信、支付宝等第三方支付机构转账出现大额交易和可疑交易也将受到严查!


     

    最后,提醒各位老板、会计,一定要小心转账问题,千万不要存在侥幸心理,现在企业信息联网核查系统正式启动,违规很容易被发现……想要节税应采取合法合规途径,而不是走私账逃税漏税!

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